Operação mira organização criminosa envolvida em fraudes tributárias e cumpre mandados em Salvador - LFTV

A Polícia Civil da Bahia lançou, nesta terça-feira (27), a Operação Balcones, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias que causou um prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

A investigação está sendo conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), que cumpriu sete mandados de busca e apreensão em Salvador.

Um dos principais alvos da operação é um despachante aduaneiro, apontado como o principal articulador do esquema fraudulento. Ele era responsável por dar aparência de legalidade às operações fraudulentas. As investigações também indicaram a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário, que facilitaram a liberação de mercadorias na alfândega sem que as obrigações tributárias fossem devidamente cumpridas, conforme esclareceu a delegada Márcia Pereira, diretora do Draco.

“O esquema foi descoberto após a análise de documentos fornecidos por uma empresa prejudicada, que havia realizado diversas transferências de dinheiro ao despachante aduaneiro, acreditando que os impostos estaduais estavam sendo pagos. Constatou-se que o despachante agia em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o recolhimento dos tributos devidos”, explicou a delegada.

Durante as investigações, a Justiça autorizou o congelamento de contas bancárias e o bloqueio de bens dos suspeitos, incluindo imóveis, veículos importados e lanchas. Também foi determinado o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos e a suspensão de seu acesso aos sistemas fazendários.

As investigações continuam em curso, com o objetivo de identificar outros desdobramentos das fraudes, localizar bens e valores ocultos, e identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa.