Operação investiga bets ilegais que movimentaram mais de R$ 1,4 bilhão; alvos atuam na Bahia - LFTV

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação contra integrantes de uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas on-line e aplicar golpes contra apostadores. Segundo as investigações, os envolvidos movimentaram mais de R$ 1,4 bilhão.

Batizada de Operação Aposta Suja, a ação tem como alvos investigados com atuação no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.

O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Cyber Gaeco/MPRJ) cumpre pelo menos sete mandados de busca e apreensão.

De acordo com a investigação, as plataformas irregulares captavam dinheiro dos apostadores e, em determinados casos, impediam os clientes de sacar os valores disponíveis nas contas.

Dinheiro era convertido em criptoativos

As investigações apontam que, depois da captação dos recursos das vítimas, o dinheiro passava por um processo de lavagem que envolvia conversão em criptoativos, distribuição dos valores entre diversas contas e remessas para o exterior.

“Após a captação dos recursos das vítimas, o esquema prosseguia com a lavagem do dinheiro por meio da conversão em criptoativos, da pulverização dos valores em múltiplas contas e de remessas para o exterior”, informou o MPRJ.

O Cyber Gaeco identificou mais de 800 operações financeiras consideradas suspeitas entre 2022 e 2026. Somadas, as movimentações dos investigados ultrapassaram R$ 1,4 bilhão.

Paralelamente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas financeiras no exterior, conhecidas como offshores, para ocultar recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas.

As duas operações têm como foco esquemas criminosos relacionados ao mercado de apostas, mas são conduzidas por órgãos distintos.